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洗錢防制大家一起來

  • 最後異動時間: 2018-07-25
  • 發布單位: 臺中市政府環境保護局‧政風室

絕大多數的犯罪都和錢有關,例如毒品交易、詐騙、人口販賣、背信掏空、炒作股票等等。而這些犯罪者最終要能享有犯罪的不法利益,就必須透過洗錢的管道漂白贓款。如果臺灣的洗錢防制機制不好,無法監視或阻止贓錢的移動及漂白,犯罪者的犯罪風險低、獲益高,治安當然受影響。加上金融國際化,如果臺灣的洗錢防制不好,也會造成臺灣成為國際犯罪者的洗錢天堂,嚴重影響國際評比,將造成金融活動受到影響,全民皆受害。為了要讓臺灣的金流更透明,金融秩序更好,相關的洗錢防制措施,包括民眾到金融機構洽公或與委託特定專業人士辦理業務,會有比以往多一些的程序;另外在出境入境時,需要申報財務規定也較嚴;但都是為了讓臺灣的金融體質更健全所必要的,必須要全民配合才能達成目的。

影片出處: 【防制洗錢 大家一起來!】台灣金融研訓院

https://youtu.be/nhx2e9Q3cFg

  • 市府分類: 法律權益
  • 發布日期: 2018-07-25
  • 點閱次數: 80

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